Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)就2011年股東大會、S249通告以及董事提名等事宜發佈公告

Perth, 2011年7月29日, AEST (ABN Newswire) - Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)計劃於2011年8月10日發布有關2011年9月19日全體股東大會的開會通知。公司將為2011年股東大會任命一位獨立主席。同時，股東可行使憲法和上市條例所規定的權利，在股東大會召開的30個工作日前提名主席候選人人選。

公司也想藉此機會說明，如以往通告所言，Oh先生、Revell先生與我都認為我們的職務都只是暫時的，我們將會卸任。 Oh先生即將卸任，並有權在即將召開的全體股東大會上重新當選，但他本人不會尋求重新當選，Nicolas Revell先生也將在全體股東大會上卸任。我本人也將在股東大會召開之後的適當時間盡快離任。

與此同時，Dynasty Metals已從擁有公司超過5%股份的股東那裡收到了s249D通告，要求公司召開全體股東會議，就撤銷Oh先生職務、任命Thomas Picket先生和Bin Wang先生擔任董事進行表決。除此通告之外，公司之前也收到了另外一份s249D通告，要求就撤銷Oh先生、Revell先生和Tay先生董事職務、任命Malcolm Carson和Yankel Koncepolski擔任董事一事進行表決，但是這份通告已經失效。

鑑於董事會組成即將變動、且公司收到了要求召開股東大會的通告，董事會決定今年提前召開全體股東大會，以解決全體股東大會的相關事務以及董事任命的事宜，避免不必要的開支以及另外召開股東大會所帶來的不便。

通常情況下，董事會將負責提名董事且董事會成員將對此投票，但是董事會認為過去7個月發生的事件極不尋常，因此董事會決定董事候選人的提名工作應該由董事會成員完成，而候選人的任命須由大多數股東投票決定。

因此董事會成員須在2011年8月9日之前提交候選董事人選，每一名候選人需提交個人履歷和同意書。 2011年8月10日左右發送的股東大會開會通知上會登出候選人名單，以便在2011年9月19日前後舉行全體股東大會。

鑑於以上安排，董事會決定為全體股東大會安排一位獨立主席。

若對以上安排有任何疑問，請直接與我聯繫，我的電子郵件是michael.vanuffelen@dynastymetals.com.au

您誠摯的，

Michael van Uffelen
公司首席財務官兼公司秘書

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Michael van Uffelen 首席財務官兼公司秘書 Dynasty Metals Australia Limited 電郵：michael.vanuffelen@dynastymetals.com.au