Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)就2011年股东大会、S249通告以及董事提名等事宜发布公告

Perth, 2011年7月29日, AEST (ABN Newswire) - Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)计划于2011年8月10日发布有关2011年9月19日全体股东大会的开会通知。公司将为2011年股东大会任命一位独立主席。同时，股东可行使宪法和上市条例所规定的权利，在股东大会召开的30个工作日前提名主席候选人人选。

公司也想借此机会说明，如以往通告所言，Oh先生、Revell先生与我都认为我们的职务都只是暂时的，我们将会卸任。Oh先生即将卸任，并有权在即将召开的全体股东大会上重新当选，但他本人不会寻求重新当选，Nicolas Revell先生也将在全体股东大会上卸任。我本人也将在股东大会召开之后的适当时间尽快离任。

与此同时，Dynasty Metals已从拥有公司超过5%股份的股东那里收到了s249D通告，要求公司召开全体股东会议，就撤销Oh先生职务、任命Thomas Picket先生和Bin Wang先生担任董事进行表决。除此通告之外，公司之前也收到了另外一份s249D通告，要求就撤销Oh先生、Revell先生和Tay先生董事职务、任命Malcolm Carson和Yankel Koncepolski担任董事一事进行表决，但是这份通告已经失效。

鉴于董事会组成即将变动、且公司收到了要求召开股东大会的通告，董事会决定今年提前召开全体股东大会，以解决全体股东大会的相关事务以及董事任命的事宜，避免不必要的开支以及另外召开股东大会所带来的不便。

通常情况下，董事会将负责提名董事且董事会成员将对此投票，但是董事会认为过去7个月发生的事件极不寻常，因此董事会决定董事候选人的提名工作应该由董事会成员完成，而候选人的任命须由大多数股东投票决定。

因此董事会成员须在2011年8月9日之前提交候选董事人选，每一名候选人需提交个人履历和同意书。2011年8月10日左右发送的股东大会开会通知上会登出候选人名单，以便在2011年9月19日前后举行全体股东大会。

鉴于以上安排，董事会决定为全体股东大会安排一位独立主席。

若对以上安排有任何疑问，请直接与我联系，我的电子邮件是 michael.vanuffelen@dynastymetals.com.au

您诚挚的，

Michael van Uffelen
公司首席财务官兼公司秘书

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Michael van Uffelen 首席财务官兼公司秘书 Dynasty Metals Australia Limited 电邮：michael.vanuffelen@dynastymetals.com.au