Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)致股東通函

Sydney, 2011年3月2日, AEST (ABN Newswire) - Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)向股東發布以下通函。

各位Dynasty 股東：

Dynasty將於2011 年3 月21 日召開特別股東大會

現公告：由Lewis Tay 先生召集，將於2011 年3 月21 日召開的特別股東大會("EGM")，內容涉及到向Dynasty 股東提議撤消Ian Levy、Malcolm Carson 和Graham Anderson 三位先生的Dynasty 董事之職的事宜。

董事會已經成立一個獨立董事委員會("IBC")，就即將召開的股東特別大會，公司和董事將不再行使其職責和權利。這些職責包括披露在其所知範圍內的一些有重大影響的信息，以便讓Dynasty 股東決定是否參加這次特別股東大會。

本公告函的目的是提供這些信息。

Lewis Tay 作為執行董事的權力已停止。

2010 年2月，Dynasty的董事得知，作為Dynasty執行董事的Lewis Tay，以Dynasty公司的名義大量購買了幾家礦業公司的投機性股票。 2010 年2 月23 日，董事會討論此事時，由Tay先生進行的Dynasty股票交易和現金賬戶的價值為1,068,000澳元。

Dynasty董事會主席在董事會議討論中明確提醒和告知Tay先生：

"股票交易不是我們的核心業務，股東之所以對公司投資，是希望董事有責任將錢用在勘探活動上，而非股票交易上。"

2010年2月23日Dynasty董事會會議紀錄記載：

Tay先生承認，他一直在交易Atlas Iron(ASX:AGO)和Cudeco(ASX:CDU)的股票，並持有Poseidon(ASX:POS)和Fairstar(ASX:FAS)的股票。

董事會研究商論了Tay先生的股票交易行為之後作出以下決定：

1. 將股票經紀人現金賬戶轉為一個定期儲蓄賬戶；
2. 立刻停止購買新的股票；
3. 立即出售持有的流動性高的股票；
4. 在2010 年2 月底前立即出售Cudeco公司的股票；
5. 逐步向市場出售流動性低的股票，並在2010年6月30日前使股票投資業務達到零。

但是事後Tay 先生並沒有遵守董事會決議的第2、3、4 條，而是在2010年2月後繼續以Dynasty的名義在DMA 賬戶中買賣新的投機性股票。

2011 年1 月初，有董事注意到Tay先生仍在以Dynasty的名義使用Dynasty的資金購買投機性股票。其他董事之所以未能察覺此事，是因為Tay 先生已經安排股票交易報告不要寄送到Dynasty 的悉尼和珀斯辦公室，而是寄送至一個由他自己和一些Dynasty的其他股東使用的私人郵政信箱中。

交易報告顯示，Tay 先生在2010 年第四季度以Dynasty的名義重倉買入超過400萬股的Argonaut Resources Limited (ASX:ARE)股票，因而使Dynasty成為該公司主要股東。此舉違反了董事會在2010年2月23日做出的停止購買任何股票並將全部現有股票清倉的決定。

公司以最快的速度在2011年1月17日召集了一次緊急董事會議。在會議上討論了董事會關切的幾項金融違規和企業違規行為，包括未經授權的股票交易。

暫且不說是否Dynasty 因Tay先生的上述行為產生盈利或導致虧損，僅對他蔑視並連續違反董事會決議的行為以及他在以Dynasty名義交易股票活動中使用私人郵政信箱的行為，已使董事會失去了對Tay先生的信任，並一致認為除了立即停止他的管理權力之外別無選擇。

董事會的大多數成員還建議Tay先生辭去Dynasty董事一職(Richard Oh先生對此不同意)。 Tay先生拒絕了這一建議，並在2011年1月18日要求公司董事召集一次會議，提議撤銷董事會成員Levy、Carson和Anderson的職務。

Tay先生的學歷

股東應注意到Tay先生在他的《會議通知》中聲稱他"持有理學士學位"一事。

Tay先生接到董事會質詢之後，聲稱他的學位由悉尼科技大學(University of Technology Sydney)授予，而隨後悉尼科技大學聲明沒有向Tay先生授予理學士學位或其它任何學位的記錄。此後Tay先生又稱他在悉尼科技大學以Kin Yu Cheng 的名字學習，之後改名為Lewis Tay。悉尼科技大學聲明Kin Yu Cheng曾在1986年至1991年期間在悉尼科技大學學習，被授予計算機科學應用科學學士，而不是理學士學位。

此致
獨立董事會委員會

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