Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)致股东通函

Sydney, 2011年3月2日, AEST (ABN Newswire) - Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)向股东发布以下通函。

各位Dynasty 股东：

Dynasty将于2011 年3 月21 日召开特别股东大会

现公告：由Lewis Tay 先生召集，将于2011 年3 月21 日召开的特别股东大会("EGM")，内容涉及到向Dynasty 股东提议撤消Ian Levy、Malcolm Carson 和Graham Anderson 三位先生的Dynasty 董事之职的事宜。

董事会已经成立一个独立董事委员会("IBC")，就即将召开的股东特别大会，公司和董事将不再行使其职责和权利。这些职责包括披露在其所知范围内的一些有重大影响的信息，以便让Dynasty 股东决定是否参加这次特别股东大会。

本公告函的目的是提供这些信息。

Lewis Tay 作为执行董事的权力已停止。

2010 年2月，Dynasty的董事得知，作为Dynasty执行董事的Lewis Tay，以Dynasty公司的名义大量购买了几家矿业公司的投机性股票。2010 年2 月23 日，董事会讨论此事时，由Tay先生进行的Dynasty股票交易和现金账户的价值为1,068,000澳元。

Dynasty董事会主席在董事会议讨论中明确提醒和告知Tay先生：

"股票交易不是我们的核心业务，股东之所以对公司投资，是希望董事有责任将钱用在勘探活动上，而非股票交易上。"

2010年2月23日Dynasty董事会会议纪录记载：

Tay先生承认，他一直在交易Atlas Iron(ASX:AGO)和Cudeco(ASX:CDU)的股票，并持有Poseidon(ASX:POS)和Fairstar(ASX:FAS)的股票。

董事会研究商论了Tay先生的股票交易行为之后作出以下决定：

1. 将股票经纪人现金账户转为一个定期储蓄账户；
2. 立刻停止购买新的股票；
3. 立即出售持有的流动性高的股票；
4. 在2010 年2 月底前立即出售Cudeco公司的股票；
5. 逐步向市场出售流动性低的股票，并在2010年6月30日前使股票投资业务达到零。

但是事后Tay 先生并没有遵守董事会决议的第2、3、4 条，而是在2010年2月后继续以Dynasty的名义在DMA 账户中买卖新的投机性股票。

2011 年1 月初，有董事注意到Tay先生仍在以Dynasty的名义使用Dynasty的资金购买投机性股票。其他董事之所以未能察觉此事，是因为Tay 先生已经安排股票交易报告不要寄送到Dynasty 的悉尼和珀斯办公室，而是寄送至一个由他自己和一些Dynasty的其他股东使用的私人邮政信箱中。

交易报告显示，Tay 先生在2010 年第四季度以Dynasty的名义重仓买入超过400万股的Argonaut Resources Limited (ASX:ARE)股票，因而使Dynasty成为该公司主要股东。此举违反了董事会在2010年2月23日做出的停止购买任何股票并将全部现有股票清仓的决定。

公司以最快的速度在2011年1月17日召集了一次紧急董事会议。在会议上讨论了董事会关切的几项金融违规和企业违规行为，包括未经授权的股票交易。

暂且不说是否Dynasty 因Tay先生的上述行为产生盈利或导致亏损，仅对他蔑视并连续违反董事会决议的行为以及他在以Dynasty名义交易股票活动中使用私人邮政信箱的行为，已使董事会失去了对Tay先生的信任，并一致认为除了立即停止他的管理权力之外别无选择。

董事会的大多数成员还建议Tay先生辞去Dynasty董事一职(Richard Oh先生对此不同意)。Tay先生拒绝了这一建议，并在2011年1月18日要求公司董事召集一次会议，提议撤销董事会成员Levy、Carson和Anderson的职务。

Tay先生的学历

股东应注意到Tay先生在他的《会议通知》中声称他"持有理学士学位"一事。

Tay先生接到董事会质询之后，声称他的学位由悉尼科技大学(University of Technology Sydney)授予，而随后悉尼科技大学声明没有向Tay先生授予理学士学位或其它任何学位的记录。此后Tay先生又称他在悉尼科技大学以Kin Yu Cheng 的名字学习，之后改名为Lewis Tay。悉尼科技大学声明Kin Yu Cheng曾在1986年至1991年期间在悉尼科技大学学习，被授予计算机科学应用科学学士，而不是理学士学位。

此致
独立董事会委员会

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